“Instituto Multidisciplinar de Oncología, S.A.”
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El administrador único persona jurídica de Instituto Multidisciplinar de Oncología, S.A. (la “Sociedad”), GenesisCare España Holdings S.L. (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por don Ramón Berra de Unamuno a los efectos del artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital (el “Administrador Único”), ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 24 de junio de 2019, a las 10 horas, en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, en los mismos lugar y hora, el 25 de junio de 2019, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-
Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018
Segundo.-
Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018
Tercero.-
Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018
Cuarto.-
Apoderamiento para el depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión
Quinto.-
Aumento de capital social por un importe nominal de 1.063.787,70 € euros mediante la emisión y puesta en circulación de 1.770 nuevas acciones ordinarias de 601,01 euros de valor nominal unitario y con una prima de emisión de 5.407,86693 euros por acción, que serán desembolsados mediante la compensación de créditos existentes frente a la Sociedad
Sexto.-
Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales
Séptimo.-
Delegación de facultades
Octavo.-
Ruegos y preguntas
Noveno.-
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta

Se informa a los señores accionistas de que, según lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con los puntos primero, segundo y tercero del orden del día, queda a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social o mediante solicitud de entrega o envío gratuito a su domicilio, así como en la página web corporativa de la Sociedad (http://www.genesiscare.com/es) y hasta la fecha de celebración de la Junta, los siguientes documentos:

(a) Balance.
(b) Cuenta de pérdidas y ganancias.
(c) Estado de cambios en el patrimonio neto.
(d) Memoria.
(e) Informe de gestión.

Asimismo, se informa a los señores accionistas de que, según lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con el punto quinto del orden del día, queda a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social o mediante solicitud de entrega o envío gratuito a su domicilio, así como en la página web corporativa de la Sociedad (http://www. genesiscare.com/es) y hasta la fecha de celebración de la Junta, los siguientes documentos:

(a) El informe elaborado por el Administrador Único sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones a emitir y la cuantía del aumento de capital.
(b) La certificación de los auditores de cuentas de la Sociedad relativa a los datos sobre los créditos a compensar.

Asimismo, se hace constar expresamente que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta a que se refiere el punto sexto del orden del día, así como el informe que el Administrador Único ha formulado como justificación de esta, el cual se ha emitido conjuntamente con el informe emitido conforme al artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, arriba referido, así como todos los documentos referidos en los puntos del orden del día, pudiendo, igualmente, obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita, así como obtenerlos en la página web corporativa de la Sociedad (http://www.genesiscare.com/es).

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de información de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable.

Podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada todos los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que esta haya de celebrarse, así como los titulares de acciones que acrediten en el acto de la junta su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o en la legislación aplicable.

En Madrid, a 22 de mayo de 2019.
El Administrador Único

Para acceder a la documentación de la Junta, póngase en contacto con el departamento Jurídico en el 91 515 20 00.