“INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El administrador único persona jurídica de Instituto Multidisciplinar de Oncología, S.A. (la “Sociedad”), Genesis Care España Holdings S.L. (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por Don Conrado Briceño Lagos a los efectos del artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital (el “Administrador Único”), ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 23 de abril de 2020, a las 10 horas, en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, en la misma hora y lugar, el 24 de abril de 2020, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión y de Auditoría del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019.
Tercero.-Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019.
Cuarto.-Apoderamiento para el depósito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Quinto.-Estudio y aprobación de los balances de fusión y de la fusión por medio de la cual la Sociedad absorbe a INSTITUTO ONCOLÓGICO CARTUJA, S.A.U., provocando su extinción mediante disolución sin liquidación, transmitiendo en bloque su patrimonio a título universal a la Sociedad que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
Sexto.-Aprobación del sometimiento de la operación de fusión al régimen fiscal especial contemplado en Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en el Real Decreto 634/2015, de 10 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
Séptimo.-Delegación de facultades.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

 

Se informa a los señores accionistas de que, según lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con los puntos primero, segundo y tercero del orden del día, queda a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social o mediante solicitud de entrega o envío gratuito a su domicilio, así como en la página web corporativa de la Sociedad (http://www.genesiscare.com/es) y hasta la fecha de celebración de la Junta, los siguientes documentos:

  1. Balance.
  2. Cuenta de pérdidas y ganancias.
  3. Estado de cambios en el patrimonio neto.
  4. Memoria.
  5. Informe de gestión.

Asimismo, se informa a los señores accionistas de que, según lo dispuesto en el artículo 39 y 40.2 y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, la Ley de Modificaciones Estructurales), y en relación con los puntos quinto y sexto del orden del día, queda a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social o mediante solicitud de entrega o envío gratuito a su domicilio, así como en la página web corporativa de la Sociedad (http://www.genesiscare.com/es) y hasta la fecha de celebración de la Junta, el texto íntegro de los siguientes documentos:

  1. Proyecto común de fusión entre la Sociedad (sociedad absorbente) e INSTITUTO ONCOLÓGICO CARTUJA, S.A.U. (sociedad absorbida).
  2. Las cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría, en su caso, de las sociedades participantes de la fusión correspondientes a los tres últimos ejercicios.
  3. El texto íntegro de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad.
  4. La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Administrador Único la información o las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Para el ejercicio de este derecho el accionista deberá dirigir una comunicación a la Sociedad que habrá de recibirse en las oficinas sitas en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, al Administrador Único, acreditando su identidad, así como su condición de accionista.

Podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada todos los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que esta haya de celebrarse, así como los titulares de acciones que acrediten en el acto de la junta su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o en la legislación aplicable.

En Madrid, a 20 de marzo de 2020.

Genesis Care España Holdings, S.L.U.

El Administrador Único

Para acceder a la documentación de la Junta, póngase en contacto con el departamento jurídico en el 91 515 20 00.