“INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El administrador único persona jurídica de Instituto Multidisciplinar de Oncología, S.A. (la “Sociedad”), Genesis Care España Holdings S.L. (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por Don Aldo Rolfo a los efectos del artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital (el “Administrador Único”), ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 25 de junio de 2020, a las 10 horas, en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, en la misma hora y lugar, el 26 de junio de 2020, en segunda convocatoria.

No obstante, en caso de que el día de celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas continúen en vigor las medidas extraordinarias adoptadas con motivo de la declaración del estado de alarma decretado como consecuencia del COVID 19, en virtud del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por el Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, la reunión de la Junta General de Accionistas se podrá celebrar mediante videoconferencia si así lo solicita algún accionista con antelación suficiente, asegurando la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, en los términos previstos en los Reales Decretos mencionados.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto la deliberación y, en su caso, adopción de los asuntos contenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-Reelección de auditores.
Segundo.-Aumento del capital social mediante compensación de créditos.
Tercero.-Modificación de los estatutos sociales.
Cuarto.-Protocolización.
Quinto.-Ruegos y Preguntas.
Sexto.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

 

Se informa a los señores accionistas que, según lo dispuesto en los artículos 301.2, 301.3 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con el punto segundo del orden del día, quedan a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social o mediante solicitud de entrega o envío gratuito a su domicilio, así como en la página web corporativa de la Sociedad (http://www.genesiscare.com/es) y hasta la fecha de celebración de la Junta, los siguientes documentos:

  1. Informe del Administrador Único de la Sociedad sobre, entre otros, la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones que hayan de crearse.
  2. Informe del auditor de cuentas de la Sociedad acreditando conforme a la contabilidad social los datos sobre los créditos a compensar.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Administrador Único la información o las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Para el ejercicio de este derecho (y para la celebración mediante videoconferencia) el accionista deberá dirigir una comunicación a la Sociedad que habrá de recibirse en las oficinas sitas en la calle Emilio Vargas, número 16, 28043, Madrid, al Administrador Único, acreditando su identidad, así como su condición de accionista y enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: maria.perez@genesiscare.es.

Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada todos los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que esta haya de celebrarse, así como los titulares de acciones que acrediten en el acto de la junta su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o en la legislación aplicable.

 

En Madrid, a 21 de mayo de 2020.
Genesis Care España Holdings, S.L.U.
El Administrador Único – D. Aldo Rolfo

 

Para acceder a la documentación de la Junta, póngase en contacto con el departamento jurídico en el 91 515 20 00, o en el correo electrónico maria.perez@genesiscare.es.